Dans la poursuite de ses efforts visant à assainir le secteur financier, le gouvernement malien intensifie la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités illégales. C’est dans ce contexte qu’un jugement a été rendu cette semaine, condamnant plusieurs personnes impliquées dans un réseau de transferts frauduleux de fonds.
Les investigations, menées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) en collaboration avec les forces de sécurité, ont permis de mettre au jour un système sophistiqué de dissimulation de fonds d’origine criminelle. Ces fonds transitaient par des sociétés-écrans et des comptes fictifs destinés à brouiller leur traçabilité.
Cette condamnation témoigne de la détermination des autorités à appliquer de manière rigoureuse la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle vient renforcer la crédibilité du dispositif national de contrôle et de régulation financière, en conformité avec les standards internationaux établis par le Groupe d’action financière (GAFI) et la CEDEAO.
Le gouvernement réaffirme, à travers cette décision, son engagement à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance économique. Des actions complémentaires sont envisagées pour renforcer les capacités techniques des institutions concernées, intensifier la coopération internationale et améliorer la détection précoce des flux financiers suspects.
En consolidant ce dispositif, le Mali entend non seulement protéger son économie nationale, mais aussi contribuer à l’effort mondial de lutte contre la délinquance financière sous toutes ses formes.
